La Guàrdia Civil ha resolt un frau de tipus BEC en què es van sostraure 7.000 euros mitjançant suplantació d’un proveïdor habitual.
La investigació ha permés identificar i detindre la presumpta autora per estafa, falsedat documental i blanqueig de capitals.
La CiberComandància de la Guàrdia Civil ha aclarit un frau informàtic de tipus BEC (business email compromise) contra una empresa amb seu a València, en el qual els autors van aconseguir sostraure 7.000 euros suplantant la identitat d’un dels seus proveïdors habituals.
Els fets es remunten a novembre de 2025, quan l’empresa va rebre una factura per correu electrònic aparentment legítima. Després de realitzar la transferència, el proveïdor real va confirmar que no havia rebut cap pagament, ja que el compte bancari no li pertanyia.
Posteriorment es va comprovar l’existència de dues factures idèntiques amb números de compte diferents, la qual cosa va evidenciar una intercepció de les comunicacions i manipulació de dades bancàries per part dels estafadors.
La investigació va permetre sol·licitar el bloqueig del compte receptor, que estava a nom d’una dona. Els agents van constatar que els diners havien sigut retirats quasi immediatament i desviats mitjançant diverses transferències, incloent moviments cap a comptes a Romania.
L’anàlisi dels moviments bancaris va revelar que la compte va actuar com a compte pont, rebent diverses transferències i redistribuint els fons de manera quasi instantània, en un patró típic de blanqueig de capitals.
Els investigadors també van detectar que les operacions es van realitzar a través d’una infraestructura digital en el núvol, utilitzant possibles sistemes d’anonimització com VPN o servidors intermediaris per a ocultar l’origen real de les connexions.
La dona detinguda, amb domicili en una localitat de la Corunya, ha sigut arrestada com a presumpta autora de delicte d’estafa, falsedat en document mercantil i blanqueig de capitals. Després de la seua detenció, es va acollir al dret a no declarar i va ser posada a disposició judicial a Ribeira.
