L’operació ‘Backmobile’ es tanca amb 15 detinguts, 23 registres, 9.000 mòbils intervinguts i més de 280 comptes bancàries bloquejades
L’Agència Tributària i la Guàrdia Civil han desmantellat una organització criminal dedicada al frau massiu de l’IVA en la comercialització de telèfons mòbils i altres dispositius electrònics.
L’operació conjunta, batejada com a ‘Backmobile’, ha culminat amb 15 persones detingudes, 23 registres domiciliaris i en societats mercantils, així com la intervenció de 9.000 telèfons mòbils, 200.810 euros en efectiu, 35.500 dòlars en criptomonedes i 75 vehicles.
Segons les autoritats, el frau fiscal comés per esta xarxa supera els 20 milions d’euros, i s’ha pogut constatar un complex entramat empresarial de més de 20 societats distribuïdes per tot el territori estatal, que incloïa també comerços de telefonia mòbil.
Un sistema ideat per evadir impostos
La investigació, que es remunta a 2019, ha posat de manifest una estructura creada per a evadir el pagament de l’IVA mitjançant una cadena de vendes simulades. Utilitzaven paquets falsos, amb farciment de madera o ampolles d’aigua, que imitaven el pes dels dispositius declarats a les factures per a justificar els enviaments ficticis.
Els telèfons eren venuts com a productes reacondicionats tant a clients finals a Espanya, mitjançant un ús indegut del Règim Especial de Béns Usats (REBU), com a altres països de la Unió Europea a través de plataformes de venda en línia.
Este model fraudulós els permetia ofertar preus molt per davall del mercat, cosa que facilitava l’acaparament de vendes i l’obtenció de grans beneficis il·lícits.
Inversió massiva en béns immobles i canalització de beneficis
L’anàlisi econòmic-patrimonial dut a terme durant la investigació ha revelat que els caps de la xarxa invertien una gran part dels guanys en la compra d’immobles, que després utilitzaven per a blanquejar els beneficis. En total, s’han bloquejat 146 propietats i més de 280 comptes bancàries.
Detencions i registres per tot Espanya
La fase d’explotació de l’operació, coordinada pel Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Màlaga, es va desenvolupar a finals de maig i va incloure 23 registres repartits per:
- Màlaga (9)
- València (4)
- Sevilla (3)
- Madrid (3)
- Cadis (2)
- Barcelona (2)
Els 15 detinguts es distribueixen així:
- 5 a Màlaga
- 5 a València
- 2 a Madrid
- 1 a Sevilla
- 1 a Cadis
- 1 a Barcelona
L’actuació ha sigut possible gràcies a la col·laboració entre la Dependència Regional d’Inspecció de l’Agència Tributària a Andalusia i la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, a través del seu Departament de Delinqüència Econòmica i Anticorrupció.
