La Policia Nacional ha detingut a València un home de 66 anys acusat de cometre una estafa superior als cinc milions d’euros a través de diverses modalitats de ciberdelinqüència, així com de blanqueig de capitals.
L’operació, desenvolupada pel Grup de Ciberdelinqüència de la Jefatura Superior de la Policia de la Comunitat Valenciana, es va iniciar en 2023, quan es van detectar pàgines web fraudulentes que suplantaven una entitat bancària espanyola.
Segons les investigacions, el detingut feia trucades a ciutadans i empreses de diversos països europeus, principalment França, per oferir suposades inversions rendibles. Posteriorment, enviava correus electrònics amb ofertes de dipòsits bancaris o comptes remunerades falses, aconseguint enganyar almenys 79 víctimes de França, Bèlgica, Lituània i Espanya.
Per donar aparença de legalitat, el sospitós havia registrat empreses fictícies amb les quals obria comptes bancàries des d’on canalitzava els diners obtinguts de manera fraudulenta.
L’arrestat no tenia domicili fix, ja que es desplaçava sovint entre França i Espanya, però finalment va ser localitzat en un habitatge de la província de València. Durant el registre, la policia va intervindre dos telèfons mòbils i documentació relacionada amb el frau.
També s’han sol·licitat òrdres europees d’investigació per localitzar els fons defraudats. El detingut, que ja comptava amb antecedents policials, ha sigut posat a disposició judicial.
