En l’operació han sigut detingudes tres persones que exportaven maquinària de doble ús valorada en centenars de milers d’euros
Utilitzaven un esquema de triangulació per a burlar l’embargament, falsificant documentació i etiquetatge
Agents de la Policia Nacional i de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària, en col·laboració amb el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), han detingut tres persones per la seua presumpta participació en un delicte de contraban de gèneres prohibits. Les detencions van tindre lloc el 10 de juny en la província de València, i es va registrar la seu d’una societat mercantil a Sant Vicent del Raspeig (Alacant), on s’intervingué material informàtic, dispositius electrònics i documentació, actualment en anàlisi per especialistes.
Els detinguts feien servir una empresa pantalla per a ocultar l’enviament il·legal de material de doble ús a la Federació de Rússia, vulnerant les restriccions internacionals. El sistema consistia a expedir la mercaderia a través de diverses duanes europees, declarant un tercer país com a destinació final fictícia, des d’on es reexportava realment a Rússia, que era el veritable destí final.
Operació Sharma-Konturi
La investigació es va iniciar a principis de 2024, quan es va detectar una activitat sospitosa en una empresa espanyola dedicada al comerç internacional de maquinària. Els agents van comprovar que s’utilitzava triangulació logística, documental i financera per a eludir els controls d’exportació establits.
A més, els implicats falsificaven la documentació i l’etiquetatge per a amagar la naturalesa real del material embargat.
S’ha pogut acreditar l’exportació de maquinària automatitzada de doble ús per un valor de centenars de milers d’euros, dirigida a una societat russa sancionada per organismes internacionals.
Maquinària de doble ús: aplicacions militars
El material enviat consistia en centres de mecanitzat capaços de fabricar peces complexes, usats en la indústria de l’automòbil, aeroespacial i militar. Per les seues característiques, aquesta maquinària es considera material de doble ús, segons la normativa europea, ja que pot ser emprada amb fins militars.
Delicte de contraban i mesures judicials
Gràcies a la tasca dels investigadors, s’ha aconseguit desarticular una estructura mercantil creada per a subministrar material prohibit a Rússia, evitant l’enviament de noves remeses.
L’Operació Sharma-Konturi està dirigida pel Jutjat Central d’Instrucció número 2 de l’Audiència Nacional, i coordinada per la Comissaria General d’Informació, la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera i el CNI, amb la col·laboració de les brigades d’Informació de València i Alacant, i de les àrees regionals de Catalunya i la Comunitat Valenciana.
El passat divendres, els detinguts van ser posats a disposició del jutge competent. Dos d’ells han ingressat en presó i el tercer ha quedat en llibertat amb mesures cautelars.
